当前位置:会计考试>银行从业

问题:

[多选] 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括(  )。

A . 购买高额保险,然后低价赎回
B . 匿名存储
C . 控制银行
D . 利用银行贷款掩饰犯罪收益
E . 购买金融债券

参考答案:

  参考解析

洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

在线 客服